È stata rilevata una violazione quando l’amministrazione doganale SRS ha effettuato misure di controllo al confine lettone-russo e ha rilevato un tentativo di trasferire merci soggette a sanzioni.

La dogana ha impedito questo tentativo e ha trasferito il caso al dipartimento di polizia fiscale e doganale della SRS per l’avvio di un procedimento penale. I tre uomini sono stati arrestati in territorio lettone dal dipartimento di polizia fiscale e doganale della SRS.

La dichiarazione del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti afferma che i cittadini lettoni Āriks Mamonovs e Vadims Ananičs, che gestivano la società registrata in Lettonia SIA “CNCWeld”, hanno cospirato con il cittadino ucraino di 37 anni e residente in Estonia Stanislav Romanjukas e altre persone, tra cui il lettone cittadino Jānis Užbali, nonché privati. Russia e una società con sede in Russia per violare le leggi statunitensi sull’esportazione e contrabbandare in Russia una molatrice ad alta precisione prodotta negli Stati Uniti.

Cittadini lettoni sono stati arrestati martedì, mentre il cittadino ucraino accusato è stato detenuto in Estonia a giugno. Sono accusati di cospirazione per frodare gli Stati Uniti, contrabbando e riciclaggio di denaro, e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ne chiede l’estradizione.

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che entrambi gli schemi hanno coinvolto società di facciata in diversi paesi, tra cui Emirati Arabi Uniti (Dubai) e Germania, e sono stati progettati per eludere le sanzioni statunitensi e globali contro la Russia.

Il secondo schema prevedeva l’acquisto dai produttori statunitensi di tecnologie come semiconduttori avanzati e microprocessori utilizzati in aerei da combattimento, sistemi missilistici, munizioni intelligenti, radar e satelliti.

Yury Orekhov, un cittadino russo che vive a Dubai, Artyom Us, figlio di un governatore regionale russo, e altri tre cittadini russi hanno utilizzato una società con sede ad Amburgo per fornire la tecnologia alle società militari russe soggette a sanzioni statunitensi. Orekhov si era recato negli Stati Uniti nel 2019 per consegnare parti utilizzate nei caccia Sukhoi di costruzione russa.